连连支付近期因多项违规行为受到中国人民银行浙江省分行的严厉处罚。具体情况如下:
-
罚没金额与处罚措施
- 中国人民银行浙江省分行对连连支付处以警告,没收违法所得72.9万元,并罚款445.65万元,合计罚没约518.54万元。
- 该处罚主要针对其2024年11月期间的违规行为。
-
违规行为
连连支付涉及六项违法行为:- 违反账户管理规定;
- 违反清算管理规定;
- 未履行客户身份识别义务;
- 未按规定报送大额及可疑交易报告;
- 违反格式条款及信息披露规定。
-
相关人员追责
- 合规负责人朱某因客户身份识别及交易报告问题被罚8万元;
- 副总经理邓某飞因账户管理问题被警告并罚款5万元;
- 技术部负责人余某因清算管理问题被警告并罚款5万元;
- 运营总监俞某丽因账户管理及客户识别问题被警告并罚款12万元。
-
背景与影响
- 连连支付近年来业绩承压,此前拟赴港上市但连续三年亏损超20亿元;
- 此次处罚反映出其在反洗钱、合规管理及内部控制等方面存在重大疏漏。
目前公开信息未显示2025年新增处罚或风险事件。